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Tengo que presentar el d1 si abro una cuenta

Soy uruguayo y residente español ( doble nacionalidad ). Tengo obligación de presentar el DD1 si aperturo una Cta. Cte. Con mi DNI Uruguayo en el extranjero ( dado que no me cogen mi DNI español )?

por , en Cuentas, 15-07-2013

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(3) Respuestas

Hola The Boss,

Te detallo la documentación requerida a extranjeros para abrir una cuenta corriente en un banco español.

Para extranjeros residentes en España bastará con presentarse en una sucursal bancaria con pasaporte, tarjeta de residencia y un certificado de empadronamiento u otro documento que acredite un domicilio fiscal o que se está viviendo en el país, como una factura o recibo de teléfono. En otro caso, cualquier persona de fuera de España que quiera abrirse una cuenta, necesitará presentar su pasaporte y declaración de residencia fiscal emitida por el consulado de su país, que deberá renovar anualmente o en su defecto un certificado de la policía. Esto es requerido a no residentes para aplicar el régimen fiscal adecuado (retención o no retención en las liquidaciones). Algunas entidades incluso piden un certificado de solvencia emitido por algún banco en su país de origen. Es positivo además aportar un documento que acredite el origen y procedencia del dinero si se ingresa en efectivo, caso de turistas en España.

Espero te sirva de ayuda.
Un saludo.
 
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    • The Boss
    • el 21 ago.. 2013
    Creo que formule mal la pregunta. Yo quiero abrir una Cta. Cte. En el extranjero con mi DNI uruguayo. Vivo y resido en España y poseo doble nacionalidad. Tengo la obligación de presentar el DD1 al aperturarme la cta. Con documentación uruguaya fuera de España?
    Muchas Gracias.

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      Hola de nuevo,

      Gracias por la aclaración, pero sigo opinando que si que debes presentar el modelo DD1.

      Te copio el texto de la Circular 3/2006 de 28 de julio.
      1 Normas generales 1.1 Personas físicas y jurídicas obligadas a declarar En virtud de lo dispuesto en la instrucción primera de la Circular B.E. 3/2006 de 28 de julio sobre Residentes titulares de cuentas en el extranjero, (en adelante Circular BE 3/2006),

      De todas maneras, te sugiero que utilices el servicio de atención al cliente del Banco de España, dispones de varias maneras de realizar la consultar particular de tu caso, para evitar problemas futuros.

      Espero te sirva de ayuda.
      Javier






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