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Que dice la ley 10/2010.

Hola, a un compañero del trabajo le han vuelto a mandar desde su banco la peticion de la ley 10/2010 por lo cual el a ido a su entidad bancaria a resolverlo y le han hecho firmar un formulario justificando sus ingresos pero lo que es curioso que en dicho formulario tambien le piden el consentimiento para usar sus datos a empresas de su grupo. Entonces quisiera saber que significa esto, para que quieren sus datos y si al haber justificado sus ingresos le estan investigando o le pediran algo mas? Yo le dije que la mejor solucion seria cerrar su cuenta para que no se raye, que le aconsejo?

1 Respuesta

Hola marilo88 buenos días,

En el año 2010, se aprobó la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Entró en vigor en el 30 de abril de 2010. Su objetivo, proteger la integridad del sistema financiero a través de la prevención de estas prácticas ilegales.

Tras más de cuatro años de la implantación de esta ley, muchas de las entidades no tienen los datos de sus usuarios, siendo el 28 de abril de 2015 el plazo máximo para recoger toda la información de la clientela.

Como puedes ver, todos los bancos están obligados a requerir la documentación y la información que exige esta ley, sobre sus cliente, por lo que en principio tu amigo no debe preocuparse.

Sobre la autorización para utilizar sus datos con empresas del grupo, es independiente de esta ley y por lo tanto, tu amigo puede autorizar o no la utilización de sus datos.

En el siguiente enlace con el artículo de CrediMarket "Qué datos piden los bancos a los clientes como consecuencia a la ley de blanqueo", tienes más información sobre este tema.

Saludos.
Javier
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