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Obligación de llevar el dni renovado.

Querría saber el motivo por el cual debo llevar el DNI al banco cuando lo renueve. El número será el mismo, mi lugar y fecha de nacimiento también así como mi nombre y apellidos. La dirección ya la tienen actualizada. Entonces ¿para qué?

por Anónimo, en Cuentas, 26-07-2017

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(1) Respuesta

Hola buenas tardes,

La documentación que te solicita tu banco, en tu caso el DNI renovado, puede referirse a la documentación que los bancos están obligados a disponer de sus clientes.
 
Las entidades financieras, están obligadas a disponer de una copia digitalizada de determinados documentos de sus clientes para poder verificar su identidad, su actividad económica o profesional o el origen de sus fondos, según la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales.
 
El incumplimiento de este requisito legal y la falta de alguno de los siguientes documentos obligaría a bloquear o cancelar las cuentas contratadas por los clientes que no aporten dicha documentación.
 
Los documentos que podrían ser necesarios son los siguientes:
 
Documento identificativo (DNI, NIE, Pasaporte, etc.).
Declaración de Actividad Económica (DAE). Documento que debe ser cumplimentado y firmado por el cliente donde se recogen sus manifestaciones relativas a su actividad económica.
Documento que acredite la actividad económica o profesional. Según el tipo de cliente o actividad, se deberá entregar uno u otro de los citados a continuación:
Recibo de nómina actual (antigüedad máxima de 3 meses).
Certificado de relación laboral emitido por el empleador.
Certificado de haberes, pensión o subsidio.
Declaración de IRPF del último ejercicio.
Contrato laboral vigente.
Declaración del Censo de Obligados Tributarios (modelo 036).
Alta de actividad en Hacienda (Licencia Fiscal).
Última declaración trimestral o anual del IVA o de retenciones de IRPF.
Último recibo del colegio profesional.
Recibo de la Seguridad Social en el régimen de autónomos (antigüedad máxima de 3 meses).


Un saludo
Javier
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