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¿es legal pedir dni por ingresar 160€?

PORQUE ME PIDEN EL DNI POR INGRESAR 160 EUROS ES LEGAL

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1 Respuesta

Hola buenos días,

Normalmente las entidades bancarias exigen identificación, cuando la operación en efectivo que se va a realizar es igual o superior a 1000 euros.

De todas maneras, te copio texto legal, que puedes ver en el Portal del cliente bancario del Banco de España.

"las entidades están obligadas a exigir a sus clientes que se identifiquen cuando la operación en efectivo sea igual o superior a 1.000 euros o, en operaciones inferiores, cuando la entidad considere que haya indicios de blanqueo de capitales o se aprecie intención de realizar la operación en varias operaciones menores (fraccionamiento) para evitar la identificación."


Un saludo.
Javier


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