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Cobro cheque nominativo de 21000 euros.

Puedo cobrarlo en efectivo en la oficina expedidora

por , en Cuentas, 11-05-2017

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(1) Respuesta

Hola Terminator buenos días,

Si, en principio si se trata de un cheque nominativo puedes solicitar en la oficina del banco donde es pagadero, el cobro en efectivo del cheque.

Avisando con 48 horas de antelación puedes retirar la cantidad en efectivo que quieras o necesites. No hay una limitación legal en ese sentido. Otra cuestión es que según las cantidades que sean deberás justificar y rellenar incluso algún formulario especifico del Banco de España, informando de tus datos personales y el destino de los fondos en efectivo que se retiran. No hay limitación pero si control.

Según la normativa de prevención de blanqueo de capitales, como puedes ver en la web del Banco de España, las entidades están obligadas a exigir a sus clientes que se identifiquen cuando la operación en efectivo sea igual o superior a 1.000 euros.

Para importes superiores el banco informará en un formulario interno de los datos de la personal que realiza el movimiento en efectivo. A partir de 100.000 euros es necesario realizar DECLARACIÓN DE MOVIMIENTO DE MEDIOS DE PAGO. Modelo S-1

Espero haberte ayudado.
Un saludo.

Javier
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