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Cheques al portador.

Para cobrar un cheque al portador si tú lo firmas y pones tu número de identidad qué problemas puedes tener en Hacienda estás obligado afirmarlo y poner tu número de intidad

por , en Oficinas de bancos, 13-02-2017

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(1) Respuesta

Hola Malu buenas tardes,

Si se trata de un cheque "al portador", no es necesario firmar el documento y consignar el DNI de la persona que lo cobra.

Otra cosa, es que tratandose de un cheque superior a 1000 euros, el banco está obligado a que la persona que lo cobra, se identifique. En ese caso la identificación puede hacerse en documento aparte del propio banco, o bien firmando en el dorso del cheque.

Según la normativa de prevención de blanqueo de capitales, como puedes ver en la web del Banco de España, las entidades están obligadas a exigir a sus clientes que se identifiquen cuando la operación en efectivo sea igual o superior a 1.000 euros.

Un saludo
Javier
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