CrediMarket

Apertura de cuenta para empresa extranjera.

Somos una empresa de bienes raices radicada en USA y queremos abrir una cuenta de cheques en ese banco para trabajar en ese sector, en Barcelona. Que informacion es necesario presentar para la apertura de las cuentas? Los estatutos de nuestra sociedad estan redactados en ingles, es necesario presentarlos traducidos al español? Por favor indicar la totalidad de documentos requeridos por el Banco para este fin. Muchas gracias

por Anónimo, en Cuentas, 22-06-2017

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Puedes entrar en el comparador de cuentas de CrediMarket, para tener información de las cuentas corrientes que ofrecen los bancos y encontrar la que mejor se adapte a ti

(4) Respuestas

Buenos días,

En primer lugar aclararte que, CrediMarket es un comparador de productos bancarios online. No es una entidad financiera. Puede que hayas confundido a CrediMarket con un banco.

Una empresa extranjera, puede abrir una cuenta en un banco en España. El proceso no es complicado, salvo aportar la documentación que cada entidad te pueda solicitar que en algunos casos deberás aportar una traducción jurada y en el caso de los documentos públicos (escritura de constitución, poderes....) deberán estar legalizados por la apostilla de la convención de La Haya.

Te detallo a continuación que necesitaras aportar:          

 1. Documento Know Your Customer (KYC).
    Este documento deberá ser confeccionado por su banco.
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    CrediMarket no se responsabiliza del contenido de las preguntas y comentarios que se publican en la sección de preguntas y respuestas. No introduzcas datos personales o identificativos, tu pregunta será pública. Si cometes un error, o quieres borrar una pregunta envíanos un email a contacto@credimarket.com

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    Una empresa extranjera, puede abrir una cuenta en un banco en España. El proceso no es complicado, salvo aportar la documentación que cada entidad te pueda solicitar que en algunos casos deberás aportar una traducción jurada y en el caso de los documentos públicos (escritura de constitución, poderes....) deberán estar legalizados por la apostilla de la convención de La Haya.

    Te detallo a continuación que necesitaras aportar:          

     1. Documento Know Your Customer (KYC).
        Este documento deberá ser confeccionado por su banco.
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      2. Fotocopias de los pasaportes de las personas autorizadas a operar en la cuenta.
          Deberán ir acompañadas de una certificación bancaria acreditando que se trata de fotocopias fieles de los originales presentados al banco que lo certifique.
         Este documento puede ser, por ejemplo:
         Escritura de constitución, o Certificado expedido por el registro mercantil u organismo equivalente del país de residencia, que acredite la naturaleza y el domicilio. La información que debe constar, como mínimo, en el certificado es:
        -Fecha de expedición (que debe tener una antigüedad inferior a dos meses para ser válida)
        -Denominación Social
        -Domicilio

      3. Documento fehaciente que acredite la naturaleza y el domicilio de la sociedad.
          Si está otorgado fuera de España, deberá ser legalizado por la apostilla de la convención de La Haya.
          Si no está redactado en castellano, será necesario acompañarlo de una traducción. Esta traducción puede solicitarse a un traductor jurado.
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        4. Documento acreditativo de los poderes de los apoderados en la cuenta (en caso que estos poderes no consten en el documento anterior).
            Deberá ser legalizado y traducido como el documento anterior (documento 3).
         
        5. Detalle de la share structure o de control.
           Primera página: a completar en todos los casos.
            Segunda página: sólo cuando la sociedad esté constituida en un paraíso fiscal o tenga algún accionista domiciliado o constituido en un paraíso fiscal
         
        6. Documento de verificación de la naturaleza de la actividad empresarial.
           Cualquiera de los siguientes sirve al efecto:
           -Memoria de actividades
           -Balance económico del ejercicio anterior
           -Presupuesto del año en curso

        En el comparador de cuentas de CrediMarket, podrás ver las mejores cuentas que se ofrecen, con información de sus condiciones, requisitos y características.

        Un saludo

        Javier
        • (1) Responder
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        • Rodolfo | el 25 jun.. 2017 Estimado Javier, efectivamente confundi Credimarket con un banco. Muchas gracias por la informacion proporcionada. Cordiales saludos
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